美國愛國者法案

關於在您的金融機構開立或更改帳戶的重要訊息

《美國愛國者法案》第326條要求所有金融機構取得、核實並記錄每位開戶或更改現有帳戶的個人識別資訊。這項聯邦要求適用於所有新客戶和現有客戶。這些資訊用於協助美國政府打擊恐怖主義融資和洗錢活動。

這對您意味著：當您開立帳戶或更改現有帳戶時，我們會要求每位客戶提供姓名、實際地址、郵寄地址、出生日期以及其他能夠識別其身分的資訊。我們會要求查看每位客戶的駕駛執照和其他身分證明文件，並複印或記錄其中的資訊。